На сегодняшний день сохраняются риски вовлечения некоммерческого сектора в процесс оказания финансовой поддержки террористической деятельности ввиду привлекательности характеристик некоммерческих организаций как для отдельных террористов, так и для крупных террористических организаций.
Понимание характера угрозы, способов незаконного использования некоммерческих организаций, правильная оценка рисков и меры по их нейтрализации, а также надлежащее внутреннее управление некоммерческими организациями позволяют минимизировать их использование террористами в своих целях. Необходимой составляющей является также взаимодействие НКО с надзорными и регулирующими органами, налаживание эффективной обратной связи.
Вовлечение в финансирование терроризма с использованием НКО может осуществляться путем:
- перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);
- установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями;
- содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);
- использования программ и проектов НКО;
- деятельности физических или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.
Чтобы минимизировать риски использования НКО в террористических целях, руководителям некоммерческих организаций необходимо:
- осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;
- применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;
- осуществлять мониторинг программ и проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.
В случае, если НКО пытаются использовать для финансирования терроризма, необходимо сообщить об этом в органы власти (ФСБ России, МВД России, Росфинмониторинг, Минюст России).
Дополнительная информация по теме:
- Сайт Минюста России – https://minjust.gov.ru/ru/pages/protivodejstvie-finansirovaniyu-terrorizma/
- Сайт Росфинмониторинга - https://www.fedsfm.ru/activity/terr/ngo
- Перечень террористов и экстремистов – https://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
